هاشتاغ
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن تحديث جديد لقائمته الخاصة بالدول “عالية المخاطر” في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمن شطب الإمارات العربية المتحدة من القائمة، بعد تحقيقها تقدماً في تحسين ضوابطها الرقابية.
وفي المقابل، أضاف الاتحاد الأوروبي كلاً من الجزائر ولبنان وموناكو إلى جانب دول أخرى، من بينها أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، ناميبيا، نيبال وفنزويلا، باعتبارها بحاجة إلى مراقبة إضافية نظراً لضعف أنظمتها في مكافحة غسل الأموال.
وجاء هذا التعديل في إطار التحديث الدوري الذي تجريه المفوضية الأوروبية لتقييم مدى امتثال الدول للمعايير الدولية، خصوصاً تلك التي يوصي بها فريق العمل المالي الدولي (FATF).
كما قرر الاتحاد حذف كل من باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا من القائمة، بعد أن اتخذت هذه الدول إجراءات ملموسة لتحسين أطرها القانونية والرقابية في هذا المجال.
